0  |  0

پیگرد قانونی مقامات بانک هندی به اتهام انتقال پول نفت ایران به خارج

پیگرد قانونی مقامات بانک هندی به اتهام انتقال پول نفت ایران به خارج

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دی ان ای ایندیا، گفته می شود سه مقام ارشد بانک یو سی اوی هند عوامل اصلی کلاهبرداری تجاری در روابط ایران و هند به ارزش حدود 20 هزار کرور روپیه هستند.
دبیرخانه اجرایی که در حال تحقیق در مورد این پرونده بر اساس مفاد قانون مدیریت تبادل خارجی هند است، در حال کار بر روی منابعی خارجی است که بر اساس آن، مقاماتی که در زمینه روابط تجاری ایران و هند فعالیت داشته اند، پول هایی را به نام پیش پرداخت جهت صادرات به شرکت ها پرداخت کرده اند که در واقع این پول ها به دوبی و هنگ کنگ منتقل شده اند.
پس از آنکه دبیرخانه اجرایی در نامه ای در مورد پول های کثیف به تیم تحقیقات ویژه اطلاع رسانی کرد، اداره مرکزی تحقیقات هند تحقیقات اولیه ای را در مورد 8 تبعه خارجی (7 ایرانی و یک آذربایجانی) که با ویزای دانشجویی وارد این کشور وارد شده اند و 70 تا 80 شرکت قلابی برای دسترسی به پول های ایران در بانک یو سی او ایجاد کرده اند، آغاز کرده است.
اطلاعات به دست آمده از منابع خارجی نشان دهنده نقش 3 مقام بانک یو سی او در این پرونده است.بانک یو سی او از سال 2012 تاکنون، بیش از 100 هزار روپیه از پول نفت ایران را که در اختیار این بانک قرار دارد، برای تجارت با این کشور اختصاص داده است.
این بانک ضمن رد این اتهامات اعلام کرده است: «بانک ما هیچ گونه تسهیلات اعتباری ای به صادر کنندگانی که تحت تحقیقات اداره مرکزی تحقیقات هند هستند اعطا نکرده است. ما هیچ گونه اطلاعاتی در ارتباط با انتقال پول ها به هنگ کنگ یا دوبی نداریم. تمام پرداخت های مرتبط با ایران از طریق کانال های بانکی معتبر و تنها به روپیه هند انجام گرفته اند.»
یک مقام آگاه در دبیرخانه اجرایی دولت هند گفت: «تاکنون ما حدود 1500 کرور روپیه بازگشت پول ساختگی را ردیابی کرده ایم.»
برای انتقال کل این پول ها حداقل 3 – 4 لایه ایجاد شده است. این منبع افزود: «در لایه سوم ما برخی تراکنش های قابل توجه با شرکت های مرتبط با یک تاجر بزرگ طلا را کشف کردیم. برخی از این اسامی احتمالا به زودی اعلام خواهند شد.»

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

منبع: خبرگزاری تسنیم

بیزایونت | برگزاری آنلاین رویداد کارآفرینی و استارتاپی
درباره مدیراینفو

مدیراینفو ارائه دهنده تازه‌ترین اخبار و رویدادها، مطالب مفید، کاریکاتور، اینفوگراف و ویدیوهای کاربردی در حوزه کارآفرینی است؛ با عضویت در مدیراینفو می‌توانید به بیش از ۳۰۰ مقاله و ویدیوی آموزشی در حوزه‌های مختلف و به صورت طبقه بندی شده و رایگان دسترسی داشته باشید. (برای عضویت کلیک کنید)

بیزنگار: مدل کسب‌وکار، طرح کسب‌وکار، بوم ناب، ماتریس swot و بوم ارزش پیشنهادی‌تان را آنلاین و در محیطی گرافیکی طراحی کنید و با استفاده از سرویس اتاق فکر، نظرات دوستان و کارشناسان خبره را در مورد ایده و یا کسب‌وکارتان جویا شوید. (اطلاعات بیشتر)

بیزایونت: رویدادهای کارآفرینی و ایده‌پردازی‌تان را آنلاین و بی‌دردسر برگزار کنید، همچنین می‌توانید چالش‌های کسب‌وکارتان را به سادگی ارائه دهید و برای حل آن ایده‌های فراوان از افراد خلاق دریافت کنید. (اطلاعات بیشتر)

نماد اعتماد الکترونیک مدیراینفو
ارتباط با ما

 تهران، ولنجک، ساختمان واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی، طبقه منفی 2، واحد 216

 +98-21-22411360
 info [at] modirinfo.com